The Use of Social Engineering in the Process of Identification, Detection and Investigation of Criminal Offenses
Abstract
The purpose of the article is to study the features of the use of the method of social engineering in the process of identification, detection and investigation of criminal offenses, as well as determining the range of basic tactical tasks that can be solved using certain techniques of social engineering. Methodology. The main method used in the preparation of the article was the dialectical-materialistic method of scientific knowledge of social and legal phenomena. In addition, general scientific and special methods were used, in particular, historical and legal methods – when considering the state of scientific research on the problems of social engineering; comparative legal – when analyzing the opinions of scientists regarding the problem under study, the scientific category «social engineering», other definitions and approaches; dogmatic – for the interpretation of legal categories, deepening and clarifying the conceptual apparatus; functional – in order to highlight the range of tactical tasks that can be solved using the method of social engineering. Scientific novelty. For the first time, the author proposed to consider social engineering as a method of cyber intelligence, which includes a set of techniques based on the implementation of the psychological impact of the subject of social engineering (investigator, operative worker) on an object (a person who interacts with cyberspace through the use of electronic digital devices), in order to solve certain tactical tasks in the process of identifying, solving and investigating criminal offenses. Conclusions. The method of social engineering is advisable to use in the process of identification, detection and investigation criminal offenses, as well as for searching for persons hiding from the pre-trial investigation authorities, investigating judge, court or evading criminal punishment and missing persons, in order to solve such tactical tasks as personal identification by a digital object; obtaining forensically significant information (mainly orienting nature) about a person who has committed a criminal offense or is preparing to commit it; persuading a person to perform certain actions or to refrain from performing them. The basic techniques of social engineering are based on the implementation of psychological impact on the object of social engineering. Subsequent scientific research in this direction is the study of individual techniques of social engineering that can be used in the process of identifying, disclosing, and investigating of criminal offenses.
Keywords: social engineering; cyber intelligence; tactical task; psychological influence; criminal offense; cyberspace.
Downloads
References
Abraham S., Chengalur-Smith I. An overview of social engineering malware: Trends, tactics and implication. Technjljgy in Society. 2010. No. 32 (3). Р. 183–196. doi: 10.1016/j.techsoc.2010.07.001.
Bond R., Smith P. B. Culture and conformity: A meta-analysis of studies using asch’s (1952b, 1956) line judgment task. Psychological Bulletin. 1996. No. 119 (1). Р. 111–137. doi: 10.1037/0033-2909.119.1.111.
Bullee J.-W. Experimental Social Engineering: Investigation and Prevention : dissirtation to obtain the degree or doctor at the University of Twente. Enschede, The Niderland, 2017. 178 p. doi: 10.3990/1.9789036543972.
Бурячок В. Л., Корченко О. Г., Бурячок Л. В. Соціальна інженерія як метод розвідки інформаційно-телекомунікаційних систем. Захист інформації. 2012. № 4. C. 5–12. doi :10.18372/2410-7840.14.3471.
Чорноус Ю. М. Психологічні основи реалізації тактичних прийомів. Юридична психологія. 2020. № 1 (26).
С. 13–21. doi: https://doi.org/10.33270/03202601.13.
Драгомирецька Н. М. Сучасне зарубіжне розуміння соціальної інженерії та її можливості в державному управлінні. Теорія та практика державного управління і місцевого самоврядування. 2015. № 2. URL: http://el-zbirn-du.at.ua/2015_2/32.pdf.
Fan W., Lwakatare K., Rong R. Social Engineering: I-E based Model of Human Weakness for Attack and Defense Investigations. International Journal of Computer Network and Information Security. 2017. No. 1. Р. 1–11. doi: 10.5815/ijcnis.2017.01.01.
Козицька О. Г. Кіберрозвідка як новітній напрям оперативно-розшукової діяльності. Науковий процес та наукові підходи: методика та реалізація досліджень : матеріали Міжнар. наук. конф. (Одеса, 23 жовт. 2020 р.). Одеса : МЦНД, 2020. Т. 1. С. 107–109. doi: 10.36074/23.10.2020.v1.13.
Мельниченко А. А. Проблема співвідношення соціальної інженерії та соціального управління: філософська рефлексія. Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського. 2008. № 1 (22). С. 40–43. (Серія «Філософія. Психологія. Педагогіка»). URL: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/8747.
Окуловская А. Г., Филиппов И. Е. Социальная инженерия: определение, техники атаки, способы защиты. Инновационное развитие науки и образования : сб. ст. III Междунар. науч.-практ. конф. Пенза : МЦНC, 2018. С. 38–42.
Онищенко Ю. М., Петров К. Е., Кобзев І. В. Протидія злочинам, що вчиняються за допомогою методів соціальної інженерії в Інтернетi. Право і безпека. 2017. № 1 (64). С. 63–68.
Pound R. An Introduction to the Philosophy of Law. London : New Haven ; Yale University Press, 1922. URL: https://oll-resources.s3.us-east2.amazonaws.com/oll3/store/titles/2222/Pound_1502_EBk_v6.0.pdf.
Сокиран Ф. М. Застосування психологічного впливу в кримінальному судочинстві. Криміналістичний вісник. 2019. № 32 (2). С. 15–21. doi: 10.37025/1992-4437/2019-32-2-15.
Старостенко Н. И. Криминалистический аспект техник социальной инженерии при совершении преступлений. Вестник Краснодарского университета МВД России. 2020. № 1 (47). С. 80–83.
Суименко Е. И. Социальная инженерия: к вопросу в научном статусе. Соціологічна наука і освіта в Україні. 2000. Вип. 1. С. 82–97.
Уржа О. А. Социальная инженерия как методология управленческой деятельности. Социологические исследования. 2017. № 10. C. 87–96. doi: https://doi.org/10.7868/S0132162517100099.
Веселов А. В. Социальная инженерия: сущность и парадигмальная методология : автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.11. М., 2012. 31 с.
Войтко О. В., Кацалап В. О., Рахімов В. В. Аналіз особливостей маніпуляції, як інструменту психологічного впливу на свідомість. Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони. 2019. № 2 (35). C. 121–126. doi: 10.33099/2311-7249/2019-35-2-121-126.
Abstract views: 220 PDF Downloads: 471
- Authors reserve the right to authorship of their own work and transfer to the magazine the right of the first publication of this work under the terms of the Creative Commons Attribution License, which allows other persons to freely distribute published work with mandatory reference to authors of the original work and the first publication of an article in this magazine.
- Authors have the right to enter into separate additional agreements on non-exclusive dissemination of the work in the form in which it was published in the journal (for example, to post an article in the institution's repository or to publish as part of a monograph), provided that the link to the first publication of the work in this journal is maintained.
- The journal's policy allows and encourages the posting of articles by authors on the Internet (for example, in electronic storehouses of institutions or on personal websites), both before the submission of this manuscript to the editorial office and during its editorial processing, as this contributes to the creation of a productive scientific discussion and positively affects the efficiency and dynamics of citing the published work.
